第二屆董事會第九次會議決議公告

發布時間：2018-08-16 15:09:00 點擊次數：

證券簡稱：恒均科技           證券代碼：430748           主辦券商：華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2018年8月14日上午9時在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2018年8月7日以書面通知方式發出。公司現有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：

(一）審議通過了《關于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告的議案》，并批準在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn/）中披露。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

三、備查文件：

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》；

（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告》。

特此公告。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                       董事會

                                 2018年8月16日