第二屆董事會第七次會議決議公告

發布時間：2018-01-05 15:34:00 點擊次數：

證券簡稱：恒均科技           證券代碼：430748            主辦券商：華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導  性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于2018年1月5日在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2017年12月29日以書面通知方式發出。公司現有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議議案及表決情況

會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于全資子公司申請銀行貸款暨資產抵押議案》

公司全資子公司蕪湖市均達有色金屬材料有限公司為滿足經營周轉需要，擬向安徽繁昌農村商業銀行股份有限公司申請抵押貸款1,300.00萬元，貸款期限為3年，利息5.7%（具體事項以正式簽署的合同為準），公司擬以一號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008202號）、二號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008204號）、三號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008203）、四號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008187號）、五號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008177號）、六號廠房（皖2017繁昌縣不動產權證第0008201）及辦公樓（皖2017繁昌縣不動產權證第0008182）作為抵押物。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定該議案無需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

三、備查文件：

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                       董事會

                                2018年1月5日